江蘇通潤裝備科技股份有限公司回報投資者情況介紹

出處:    日期:2012/9/24

江蘇通潤裝備科技股份有限公司(以下簡稱“公司”),根據江蘇證監局《關于深入開展“積極回報投資者”主題宣傳活動的通知》要求,結合公司落實現金分紅、投資者關系管理、信息披露等方面的情況進行了匯總說明。
      一、公司現金分紅情況
      根據江蘇證監局(蘇證監公司字[2012]276號文件)《關于進一步落實上市公司現金分紅有關要求的通知》(以下簡稱“《通知》”)的要求,公司對照《通知》進行了自查。公司自2007年上市以來,實行持續、穩定的利潤分配制度,每年都進行現金分紅,并且每年現金分紅的比例均超過當年實現的可分配利潤的30%,歷年公司現金分紅情況如下:
                                                                               單位:元
 
利潤分配方案
現金分紅金額  (含稅)
合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤
占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率
年度可分配利潤
2011年
每10股派1.5元
25,020,000.00
44,719,844.95
55.95%
130,388,243.57
2010年
每10股派1.5元轉增6股
23,456,250.00
53,715,707.84
43.67%
130,566,687.22
2009年
每10股派1.5元轉增5股
15,637,500.00
44,453,741.68
35.18%
104,351,539.88
2008年
每10股派2元
20,850,000.00
44,923,357.43
46.41%
100,337,909.26
2007年
每10股派3元送2轉增3股
20,850,000.00
52,705,899.48
39.56%
94,656,887.57
      但公司原章程中對現金分紅政策的規定比較籠統,未對現金分紅的條件、比例以及時間間隔作明確規定,也未對修訂現金分紅政策的決策程序進行明確規定。為進一步增強現金分紅的透明度,強化回報股東意識,2012年7月11日,召開了第四屆董事會第二次臨時會議。公司邀請了公司的股東常熟市長城軸承廠的授權代表參加會議,共同討論公司章程中現金分紅政策的修訂,并充分聽取了獨立董事的意見,董事會秘書還在會議上反饋了中小股民在電話溝通中關于分紅事宜的意見。董事會經過詳細論證,最終確定了分紅政策修訂的具體內容,對公司現金分紅的時機、條件和最低比例、間隔時間、調整的條件及其決策程序要求、不進行現金分紅的特殊情況等事宜作了明確規定。第四屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》,獨立董事也對本次章程中現金分紅政策的修訂發表了獨立意見。
      2012年7月25日,為了進一步增強公司現金分紅的透明度,讓投資者形成穩定的回報預期,公司控股股東常熟市千斤頂廠又以臨時提案的方式向股東大會提交了《關于補充修訂公司章程的議案》,對2012年7月11日公司第四屆董事會第二次臨時會議審議通過的章程修訂條款進行補充修訂,將現金分紅比例進一步明確到每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%。
      2012年8月17日,公司召開了2012年第二次臨時股東大會,履行了相應的決策程序,以經出席股東大會有表決權股份總數的100%同意票的表決結果通過了《關于修訂公司章程的議案》和《關于補充修訂公司章程的議案》。修改后的章程中的利潤分配政策條款如下:
      第一百五十四條  公司利潤分配政策:
      (一)基本原則:
      1、公司充分考慮對投資者的回報,公司按照股東持有的股份比例分配利潤,同股同權、同股同利;每年按當年實現的母公司可供分配的利潤按比例向股東分配股利;公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。
      2、公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性,同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。
      3、公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。
      (二)具體政策:
      1、利潤分配的形式:公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。
      2、公司現金分紅的具體條件和比例:
      除特殊情況外,公司在任一連續三年中以現金方式累計分配的利潤不得少于該三年實現的年平均可分配利潤的30%。并且每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的10%。存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。
特殊情況是指:如發生重大投資計劃及或重大現金支出,這里所指的重大投資及或重大現金支出是指超過當年累計可分配利潤的50%。或者如上市公司當年盈利,但每股累計可分配利潤低于0.10元。
      3、公司發放股票股利的具體條件:
      公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。
      (三)利潤分配政策的變更:
      如遇到戰爭、自然災害等不可抗力時,并對公司生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生重大變化時,公司可對利潤分配政策進行調整。
公司調整利潤分配政策,必須由董事會作出專題討論,詳細論證說明理由,并將書面論證報告經獨立董事同意并發表意見后,提交股東大會特別決議通過。
股東大會審議利潤分配政策變更事項時,必須提供網絡投票方式。
       第一百五十五條  利潤分配方案的審議程序和實施
      (一)利潤分配方案的審議程序:
      1、公司的利潤分配方案由管理層擬定后提交公司董事會、監事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論,形成決議后提交股東大會審議。
      2、公司因前述第一百五十四條規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議,并在公司指定媒體上予以披露。
      (二)利潤分配方案的實施:
      股東大會大會審議通過利潤分配決議后的兩個月內,董事會必須實施利潤分配方案。
      二、公司投資者關系管理的情況
      公司始終重視投資者關系管理,并指定董事會秘書全面負責公司投資者關系管理工作,公司證券事務部作為投資者關系管理的日常工作部門,有專人負責接聽投資者的電話咨詢;公司通過網站、電話、電子信箱、傳真、巨潮資訊網站等多種渠道與投資者加強溝通,并盡可能解答投資者的疑問。每年公司通過全景網投資者關系互動展示平臺舉行了年度報告網上業績說明會,公司董事長、財務總監、董事會秘書、獨立董事參加網上說明會,并在線回答投資者的問題,與廣大投資者進行坦誠的溝通和交流,使廣大投資者更深入的了解公司的各項情況。
      公司網址: www.eronavt.com     咨詢郵箱:jstr@tongrunindustries.com
      證券事務部咨詢電話:0512-52343523        傳真:0512-52346558    
      三、公司信息披露媒體
      《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)是公司指定信息披露媒體,公司網站 www.eronavt.com投資者關系欄目中也有信息披露,公司的相關公告和信息請廣大投資者查詢上述披露媒體,不要誤信謠言或不實傳聞。
 
                                                                                      江蘇通潤裝備科技股份有限公司
                                                                                               2012年10月8日

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